議事要旨

１．日時
　　　　　平成２１年７月２１日（火）１４：００～１７：００

 

２．場所
　　　　　国土交通省２号館高層棟国土交通省第２会議室Ａ

 

３．出席委員 (敬称略・５０音)

 

　　分科会長　　　　盛岡　　通　　　　 関西大学環境都市工学部教授
　　委　　  員　　　　杉山　武彦　　　　一橋大学学長
　　臨時委員　　　　大内　　学　　　　元全日空システム企画（株）顧問
　　　　〃 　　　　　　廻　　洋子　　　　淑徳大学国際コミュニケーション学部教授

　　　　〃　　　　　　 安河内　恵子 　 　九州工業大学情報工学部助教授
　　　　〃　　　　　　 山田　一郎　　　　（財）空港環境整備協会理事

 

４．議題
　　　　・平成２０年度業務実績評価について
　　　　・平成２０事業年度財務諸表等の大臣承認の際の意見具申について
　　　　・役員退職手当支給に係る業績勘案率の決定について
　　　　・役員給与規定の一部改正について

 

５．議事概要
　　議事に関しての意見等発言概要は、以下のとおり。
　　（１）平成２０年度業務実績評価について
　　　　・　「組織運営の効率化」、「事業費の抑制」、「随意契約の見直し」、「民家防音工事補助事業」、「移転補償事業」は、一体　

　　　　　　として優れた評価をすることが出来、今後も着実に進められるよう望む。
　　　　・　「予算、収支計画及び資金計画」は年度計画を上回り繰越欠損金を解消したことは、優れた実施状況にあると評価できる。
　　　　・　「内部統制の向上について」は、内部監査の実施、コンプライアンスＷＧの設置等きちんと計画され着実に進められている。

 

　　（２）平成２０事業年度財務諸表について
　　　　・　意見なし

 

　　（３）役員退職手当支給に係る業績勘案率の決定について
　　　　・　意見なし

 

　　（４）役員給与規定の一部改正について
　　　　・　意見なし