1. 日時
   　平成１６年８月３日（火）１５：３０〜１６：００

2. 場所
   　中央合同庁舎３号館　国土交通省１１階特別会議室

3. 出席者（五十音順、敬称略）
   　後千代、田村喜子、津田和明、松尾稔、山岸哲

4. 議事
   独立行政法人水資源機構の平成１５事業年度の財務諸表について
   独立行政法人通則法第４４条第３項による利益処分について
   業績勘案率の決定について
   

5. 議事概要
   独立行政法人通則法第３８条第３項の規定に基づく財務諸表に係る意見聴取
   独立行政法人通則法第４４条第４項の規定に基づく利益処分に係る意見聴取
   「国土交通省所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について（平成16年2 月23日国土交通省独立行政法人評価委員会決定）」２．（１）の規定に基づく業績勘案率の決定
   • 委員からの主な質問及び意見は以下のとおり。
     監事監査について、
     • 監査報告に対するフォローアップはどのようになされているのか。
     • 監査結果は業務に反映していただきたい。
   • 議題については、原案どおり了承された。

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