第３回高速道路株式会社設立委員会の議事概要について

　

平成１７年９月１５日

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大臣官房道路関係四公団民営化

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　本日、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の設立委員会（委員長　奥田　碩 (社)日本経済団体連合会会長）の第３回委員会が開催されました。議事概要については以下のとおりです。

１）高速道路株式会社の定款案について

　現物出資額等前回未確定であった事項を盛り込んだ定款案の説明がなされ、了承された。定款案の国土交通大臣に対する認可申請手続については、委員長に一任された。

２）供用約款案について

　高速道路株式会社と高速道路利用者との供用約款案について、了承された。

３）創立総会への付議事項について

　以下の議案を創立総会に付議することについて了承された。

第１号議案		創立に関する事項報告の件
第２号議案		定款承認の件
第３号議案		取締役及び監査役の選任の件
第４号議案		会計監査人の選任の件
第５号議案		取締役及び監査役の調査報告の件
第６号議案		役員報酬額決定の件

　なお、第３号議案については、取締役及び監査役の各候補者案が了承されたが、創立総会で正式決定されるまで公表を差し控えることとされた。

４）創立総会の日程について

　東日本高速道路株式会社及び首都高速道路株式会社の創立総会を９月２１日（水）に、中日本高速道路株式会社の創立総会を９月２８日（水）に、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の創立総会を９月２７日（火）に開催することが了承された。（詳細については別途公表する予定）