＜連絡先＞

港湾局建設課

（内線46514､46515)

電話：03-5253-8111（代表）

1. 日時
   　平成１７年７月２７日（金）１３：３０〜１７：４０

2. 場所
   　国土交通省１１階 特別会議室

3. 出席者（五十音順、敬称略）
   　青山佳世、磯部雅彦、岩田好一朗、太田秀樹、来生新、北村信彦、黒田勝彦

4. 議題
   (1) 役員給与規程及び役員退職手当支給規程の一部改正について
   (2) 平成１６年度業務実績の評価について
   (3) 平成１６年度財務諸表について
   (4) 役員退職金に係る業績勘案率の決定について

5. 議事概要
   
   • 冒頭、国土交通省港湾局小原建設課長より挨拶
   • 議事に関連しての委員からの主な発言内容

     (1) 役員給与規程及び役員退職手当支給規程の一部改正について

     ・意見なし。

     (2) 平成１６年度業務実績の評価について

     ・各評価項目の年度計画は、中期計画を達成するための平成１６年度計画として妥当であり、大多数の項目において積極的に計画を上回る、特に優れた実施状況にあると認められる。その結果、多くの項目について、中期目標の目標年次である平成１７年度を待たずに既に目標を達成しているか、あるいは確実に中期目標を達成する見込みとなっている。

     (3) 平成１６年度財務諸表について

     ・意見なし。

     (4) 役員退職金に係る業績勘案率の決定について

     ・業績勘案率については、原案どおりとする。ただし、該当する理事については、独立行政法人発足当初から法人に関する諸制度の創設、経営の効率化に尽力し、また、監事については業務の公共性、透明性及び自主性の確立に卓越した業績を残したことを分科会として高く評価したい。

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